«سجن وغرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه».. عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك


يحدد قانون البنك المركزي والنظام المصرفي عقوبة لمن يتعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الكيانات المرخص لها بذلك ، أو الذين يمارسون نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة 233 على أن كل من يتعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك أو الوكالات المعتمدة التي تتعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الوكالات التي تتعامل بالنقد الأجنبي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو المبلغ الخاضع للجريمة أيهما أكبر. الشخص المرخص له بالقيام بذلك أو مزاولة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام المادة (209) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214 و 215 من هذا القانون. . أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحكم على المبالغ والأشياء موضوع الدعوى ويأمر بمصادرتها. إذا لم يتم القبض عليه ، سيتم فرض غرامة إضافية مساوية لقيمته.

نصت المادة 214 على أنه يجوز للبنوك إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي ، بما في ذلك قبول الودائع ، والتعامل ، والتحويل إلى الداخل والخارج ، وتشغيل وتغطية أرصدة النقد الأجنبي التي في حوزتها ، كما يجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي. والمحافظ في حالة مخالفة البنك للقواعد والإجراءات الخاصة بذلك. التعامل هو اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة ، بما في ذلك منع البنك من التعامل بالنقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

وفقًا للمادة 215 ، يجب على البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عن عمليات الصرف الأجنبي التي تقوم بها ، سواء تم تنفيذها لحسابها الخاص أو لحساب الغير ، ويراقب البنك المركزي تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفق أحكام هذا القانون. واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. له

اترك تعليقاً

Open chat
مرحباً بك 👋 هل تحتاج إلى مساعدة ؟
مرحباً 👋 إذا ترغب بتصميم موقع جديد بتكلفة قليلة وجودة عالية يمكنك مراسلتنا الآن .
%d مدونون معجبون بهذه: