حبس شخص غسل 50 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالنزهة


قضت سلطات التحقيق بسجن شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة الاحتيال على المواطنين وغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه ، بزعم بيع وحدات سكنية في مشروع سكني.
كشفت تحقيقات مباحث الأموال العامة ، عن قيام شخص لديه معلومات جنائية مقيم بقسم شرطة النزهة بالقاهرة بنشاط إجرامي متخصص في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بادعاء بيع وحدات سكنية في أحد مشروعاتها الإسكانية. لشركة مملوكة له خلافا للحقيقة.

أصدر المتهم عقود بيع لعدد كبير من الوحدات السكنية لأكثر من شخص ، مما مكنه من الحصول على مبالغ كبيرة من المواطنين مقابل بيع تلك الوحدات والاستيلاء عليها لنفسه بشكل غير قانوني ، وغسل تلك الأموال نتيجة لذلك. نشاطه الإجرامي من خلال شراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات. والمعاملات المالية.

وكذلك إيداع جزء من تلك الأموال في حسابات مصرفية له ولأفراد أسرته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها ، وإظهارها كما لو كانت من جهات شرعية ، و وقدرت تلك الممتلكات بنحو 50 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبدأت سلطات التحقيق التحقيق مع المتهم وأمرت بسجنه 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية.

اترك تعليقاً

Open chat
مرحباً بك 👋 هل تحتاج إلى مساعدة ؟
مرحباً 👋 إذا ترغب بتصميم موقع جديد بتكلفة قليلة وجودة عالية يمكنك مراسلتنا الآن .
%d مدونون معجبون بهذه: