وتواجه النيابة المتهمين بسجل تحقيقات أمنية أعدته الجهات المختصة كشفت عن حصول المتعطلين منهم على مبالغ إجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه بقصد توظيفهم في مجال تجارة المخدرات. والمستلزمات الطبية مقابل أرباح سنوية ، لكنه توقف عن دفع الأرباح ورفض إعادة المبالغ الأصلية. مصادرة الأموال بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استثمر أموالاً في التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية متفق عليها بينهم ، والتزامه مع بعضهم بدفع الأرباح لفترات زمنية مختلفة ، لكنه رفض دفع الأرباح أو إعادتها. . المبلغ الأصلي للمشتكين وحجز هذه الأموال بالمخالفة للقانون.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الحسابات ، حيث أكدت المعلومات والتحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة ، قيام (شخص من محافظة قنا) بنشاط احتيالي بتلقي مبالغ مال. من المال من المواطنين الذين يدعون أنهم يعملون في تجارة المخدرات. والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها ، مما مكنه من مصادرة مبالغ تصل إلى (10 ملايين جنيه) والتوقف عن دفع أصول تلك المبالغ ، وكذلك الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها والفرار.
وبعد تدوين الإجراءات ، تم استهدافه وقبض عليه ، وبمواجهته اعترف بأنه قام بذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
